Audit reference

稽核规则 / 教程 / 表格资料库

返回训练工具

当前平台规则

当前平台暂时没有 P2。
当前没有平台设置按钮，不做关闭投注、关闭提款、关闭充值。
疑似套利处理：拉套利层级、拉人工审核、打备注。
大额出款阈值暂定为 5000。
5000 以下通常自动出款，5000 以上进入人工审核。
大额审核重点不是提款状态，而是套利、下注异常、奖励漏洞和 bug 风险。
后台截图、完整账号资料、内部备注不得对客户展示。

审核主路径

订单管理 → 提现订单 → 输入用户 ID → 选择时间 → 查询。
读取同一行的订单号、金额、状态、三方、支付方式。
大额、首提、代理订单分别进入对应待审核队列。
按用户详情、活动奖励、直属下线、资金账变、投注记录交叉核对。
无法解释的套利、漏洞或 bug 疑点，先拉人工审核并备注。

升级条件

同 IP 下线、充值金额高度一致、打码量接近。
彩金、活动奖励、投注记录出现异常链路。
大额出款资料不完整或资金流不一致。
首提用户资金来源、投注质量、奖励记录解释不清。
中奖倍数超过游戏合理范围，疑似漏洞或数据 bug。
订单、账变、用户详情互相对不上。

标准排查教程

场景	真实排查路径	结论动作
基础出款查询	订单管理 → 提现订单 → 输入用户 ID → 覆盖时间范围 → 查询 → 读取结果行。	确认订单号、金额、状态、三方、支付方式。
大额出款 5000+	待审核大额订单 → 读取结果行 → 用户明细 → 奖励痕迹 → 资金账变 → 投注记录。	排查套利、下注异常、奖励漏洞、游戏 bug；异常拉套利层级、人工审核并备注。
首提订单	待审核首提订单 → 读取结果行 → 用户明细 → 同 IP/下线 → 投注质量 → 奖励记录。	确认新号资金来源和投注行为合规；异常拉人工审核并备注。
代理/邀请奖励套利	用户详情 → 活动奖励 → 直属下线同 IP → 代理分析 30 天 → 彩金账变 → 投注记录。	疑似套利时拉套利层级、拉人工审核、打备注。
扣款/异常账变	资金账变筛选类型 → 对照订单、活动奖励、人工审核结果。	不能凭单条账变下结论，等待人工审核结论。
空闲主动巡查	活动记录 → 代理宝箱①彩金记录 / 拼多多奖励记录 → 逐个会员 ID → 用户详情 → 下线/IP → 账变 → 投注。	提前发现套利链路，先备注留痕；风险明显时拉套利层级、人工审核。

公式与表格

项目	公式/填写方式	用途
暴奖倍数	中奖金额 ÷ 投注金额	判断游戏中奖倍率是否异常；超过游戏规则可能是漏洞或 bug。
大额阈值	出款金额 ≥ 5000	进入人工审核，重点查套利、下注、奖励合规和漏洞风险。
首提审核	首次提现 + 新号资金来源 + 奖励/投注交叉核对	判断是否正常新用户，还是奖励号、小号、低风险投注号。
错单记录	日期、经手人、订单号、错误类型、影响金额、处理结果。	绩效扣分和复盘。
人工审核备注	风险类型 + 关键证据 + 动作 + 经手人 + 日期。	让上级能快速复核。

套利知识速查

类型	典型信号	处理原则
邀请奖励套利	同 IP 小号、下线充值金额一致、领取奖励后快速打码出款、无正常游戏只靠下级奖励提现。	查 IP、直属下线、彩金账变、投注记录；疑点成立拉人工审核并备注。
拼多多/彩金套利	奖励金额异常、多个账号路径相同、无正常投注消耗；拼多多首次发现通常比邀请奖励处理更重。	奖励不能单独定论，必须和下线、账变、投注交叉判断；当前平台先人工审核。
未存款套利	没有真实充值，却通过奖励、活动漏洞或同 IP 形成可提款余额。	确认充值账变、奖励账变、同 IP 和投注质量。
下注/游戏漏洞	秒切投注、低风险刷流水、暴奖倍数超过游戏合理范围。	按漏洞或 bug 疑点升级，备注投注金额、中奖金额和倍数。
宝箱卡点	PHB 宝箱重点：充值要求 300，最低投注 3000；首提投注卡在 3000~4500 属危险区间。	3000~4500 要查上级代理和玩法；超过 4500 且无其他异常才可继续处理。
代理非套娃	同一小时注册、3 个以上充值会员、首存卡 300、同一非热门游戏、同玩法、同 IP 注册或登录超过 5 个。	重点看下级是否真实独立用户；疑点集中时拉人工审核并备注。
代理套娃	代理自己注册小号当下级，用小号充值投注给自己刷佣金/奖励，再提现。	查上下级链路、同 IP、卡宝箱、先取本金后领邀请宝箱；查到链路后上报复核。
P2 模式参考	下级存款金额集中在 300~400、下级打码约 3000~4500、相同模式下级占比 70% 以上。	这是 PHB 资料里的主判据；当前平台只作为人工审核证据，不直接照搬扣款。
主域名风险	主域名来源、同时间段批量注册、同 IP、代理链集中出现。	日常巡查提前备注“几月几日嫌疑刷水，审核留意”，提款时复查。

空闲主动巡查清单

优先级	主动排查方向	重点看什么
1	代理宝箱①彩金记录	领取宝箱后是否卡 3000~4500 打码、下级是否同 IP、是否同玩法、是否马上提款。
2	拼多多奖励记录	3 天周期内是否凑 5 个新用户；同 IP 多用户只算 1 人；累计充值 100、累计有效打码 1000 是否真实。
3	主域名批量注册	同时间段注册、同 IP、同设备或同代理链集中出现。
4	同 IP 多账号	多个账号首存 300~400、打码 3000~4500、玩法接近、提款路径接近。
5	无存款奖励和推广彩金	没有真实充值却靠奖励形成可提款余额；上级无存款、下级推广彩金盈利。
6	投注和游戏异常	低风险刷流水、秒切投注、暴奖倍数异常、疑似游戏 bug 或规则漏洞。

PHB 代理审核五条标准

标准	怎么查	新人要记住
合规代理	代理可不充值、不投注，只靠真实独立下级充值投注分佣。	判断套利不是看代理本人有无游戏，而是看下级是否真实。
P2 套利主判据	看下级用户行为模式：存款 300~400、打码 3000~4500、同模式占比高。	相似模式达到 70% 以上要高度警惕，继续交叉查投注和账变。
辅助三模式	奖励后无正常游戏、充值一笔后投注获利取款、5 个以上下级充值/有效打码几乎一样。	辅助信号用于增强判断，不能脱离主判据单独定案。
观察层恢复	老客户满足充值+提款 40 笔以上、近期仍活跃存款、下级活跃超过 1 个月，可重新观察。	当前平台没有 P2/观察层完整按钮时，只记录为复核参考。
扣款前二审	旧流程要求副组长按标准再次判断，符合才继续扣款，不符合则取消 P2。	当前平台不做扣款动作，仍保留“二次复核”思想：不确定就升级。

邀请奖励金额速查

邀请有效人数	奖励金额	审核提醒
1	50	看是否真实独立下级。
3	100	达到 3 人后开始结合充值金额和 IP 判断。
5	100	5 个以上下级数据相似时进入套利辅助判定。
10	250	检查是否同时间段注册或同玩法。
20 / 30	500	检查是否批量路径。
50 / 70	1000	检查代理链和主域名来源。
100	1500	必须看下级活跃质量。
150 以上	2500	奖励大，必须交叉查账变、投注、下级。

人工审核备注模板

平台：p222 用户 ID：订单号：订单类型：大额 / 首提 / 代理 / 活动奖励疑点：同 IP / 彩金异常 / 投注异常 / 资金账变异常已查：用户详情、活动奖励、直属下线、资金账变、投注记录动作：已拉套利层级，已拉人工审核，已备注经手人：日期：